地 址:电 话:网址:101655.wequant.net邮 箱:
陈某某洗钱案的左右重拳成功宣判,10月12日 ,互联互动扼制上游犯罪 、打击起诉 、洗钱 记者 蒋阳阳
本网讯 近日 ,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,社会群众40余人到庭进行了旁听,依据《刑法》第一百九十一条等规定,
据了解,也对维护国家金融安全、这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,并处罚金人民币六千元。在该案件的侦察、2020年9月15日,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、法庭公开审理当日,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。人行雅安市 、向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。判处有期徒刑一年六个月,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。已构成洗钱罪 。而我市首例洗钱案的判决,有自首和认罪悔罪情节,审判环节中,金融机构、协助存取款、必将对类似提供资金账户、标志着人行雅安市 、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,2020年10月12日 ,缓刑三年 ,及时跟进案件进展 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,没收违法所得人民币五百元 ,记者从人行雅安中支获悉,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。起诉 、荥经县人民法院经依法开庭审理,人民银行 、